Fiscalía portuguesa registra el Benfica, el Sporting de Portugal y el Santa Clara del singapurés Lau Lian Seng Glen
Las autoridades portuguesas realizaron registros en las instalaciones del Benfica y el Santa Clara por sospechas de presunta corrupción deportiva, fraude y blanqueo, mientras que en el Sporting de Portugal también se realizaron registros en el ámbito de otra operación policial, contra el presunto blanqueo de capitales. El Benfica y el Santa Clara confirmaron los registros en sendos comunicados, en los que se mostraron disponibles para colaborar con las autoridades. La Fiscalía portuguesa también confirmó en un comunicado esta operación, sin desvelar el nombre de los clubes, y detalló que se realizaron un total de 29 registros en domicilios, fundaciones, sociedades deportivas, clubes, despachos de abogados y otro tipo de sociedades. La noticia llega en el momento en el que la demanda de Antonio Sesé contra Peter Lim y Jorge Mendes fue inadmitida en primera instancia y pende de un hilo en la Audiencia Provincial tras el informe de Anticorrupción avalando los fichajes del máximo accionista y el agente en el Valencia CF
En la operación se investigan "hechos susceptibles de ser delitos de participación económica en negocio o recepción indebida de ventaja, corrupción activa y pasiva en el fenómeno deportivo, fraude fiscal cualificado y blanqueo".
Un ciudadano de Singapur que no es Lim
Se investigan negocios relacionados con el fútbol, principalmente "contratos de cooperación financiero-deportiva" y alteraciones a esos contratos.
También la "adquisición de derechos deportivos y económicos de jugadores" y "préstamos concedidos a uno de estos clubes y a una sociedad deportiva por un ciudadano de Singapur con intereses en sociedades con sede en las Islas Vírgenes Británicas, y la utilización de las cuentas del mismo club y de otro para la circulación de dinero", escribe el diario Público.
Aunque el nombre no ha trascendido, algunas informaciones en el país vecino apuntan al máximo accionista del Santa Clara, Lau Lian Seng Glen, club de las Islas Azores. Lau Lian Seng Glen es dueño de la Capital United Group Limited con sede en Hong Kong. "Los préstamos superan el millón de euros y ahora están en la mira de las autoridades portuguesas, que sospechan de blanqueo de capitales", aseguraba el Diario Publico.
"Las investigaciones recaen igualmente sobre la implicación de otro tipo de sociedades (algunas del sector inmobiliario), el pago en efectivo de dos primas, la satisfacción de deudas personales de dirigentes, la utilización por estos de dinero de los clubes y la omisión declarativa de operaciones financieramente relevantes", refiere la Fiscalía.
Por su parte, el Sporting de Portugal confirmó que la Policía Judicial estaba realizando registros en sus instalaciones en el ámbito de otra operación, en este caso por sospechas de blanqueo. En un comunicado, el club refirió que el supuesto delito se habría cometido entre 2011 y 2014 y se mostró disponible para colaborar con las autoridades.
Comunicado sobre as buscas da Polícia Judiciária às instalações do #SportingCP.
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— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) November 9, 2020
